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深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告


文章作者:www.bojdn.com 发布时间:2019-10-20 点击:1835



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证券代码:证券简称:商融医疗公告编号:2019-062

奖金代码:债券简称:上融可转换债券

深圳市尚荣医疗有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

公司和所有董事会成员均保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记录,误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1。股东大会没有决议;

2。在召开本次股东大会期间,不涉及过去通过的股东大会决议。

I。会议和出席

(1)会议召集

1。会议召集人:公司董事会。

2,开会时间:

(1)现场会议时间:2019年10月14日星期一,143,336,030;

(2)在线投票时间:2019年10月13日,2019年10月14日;

现场会议的地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号上荣科技工业园会议室。

4。投票方式:本次股东大会将采用现场投票和在线投票相结合的方式。

5。会议现场主持人:董事长梁桂秋先生。

6。本次会议的召集,召集和表决程序符合有关规定,如《中华人民共和国公司法》和《公司章程》。

(2)参加会议

参加本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共有15人,代表342,565,037股有表决权的股份,占公司总股本的48.5246%。

1。出席会议的共有9名股东(或其代理人,下同),代表有表决权的股份342,268,142股,占公司总股本的48.4826%;

2。通过互联网投票的股东身份已由深圳证券交易所系统认证。根据深圳证券信息股份有限公司提供的数据,本次股东大会在线投票的股东总数为6人,代表296,895股。占公司总股本的0.0421%;

3。中小股东参加表决的情况:参加股东大会表决的中小股东(或其代理人,下同)共有12人(其中有6人参加了表决)。现场投票和参加在线投票的6人)。具有表决权的股份总数为1,083,264股,占公司总股本的0.1534%。

会议由公司董事长梁桂秋先生主持。公司董事,监事和高级管理人员参加了股东大会。广东华商律师事务所周玉梅先生,李志生先生出席会议并作见证并发表法律意见。

动议的第二,复审和投票

本次股东大会结合了现场投票和在线投票,并审议并通过了以下提案:

1。该评论通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》。

表决结果为:同意股数342,562,837股,占出席会议的全体股东表决权的99.9994%;反对股份2200股,占出席会议的所有股东所持表决权股份的0.0006%;出席会议的表决权为0股,占0股。

其中,中小股东的表决权为:同意股数为1,081,064股,占出席会议的中小投资者表决权的99.7969%;反对股份2200股,占出席会议的中小投资者投票表决权的0.2031%;为0股,占出席会议的小投资者表决权的0.0000%。

该提案已获得在会上具有表决权的股东所持股份总数的2/3以上的批准。形成的决议是一项特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

2。该评论通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》。

表决结果为:同意股数342,562,837股,占出席会议的全体股东表决权的99.9994%;反对股份2200股,占出席会议的所有股东所持表决权股份的0.0006%;出席会议的表决权为0股,占0股。

其中,中小股东的表决权为:同意股数为1,081,064股,占出席会议的中小投资者表决权的99.7969%;反对股份2200股,占出席会议的中小投资者投票表决权的0.2031%;为0股,占出席会议的小投资者表决权的0.0000%。

该提案已获得在会上具有表决权的股东所持股份总数的2/3以上的批准。形成的决议是一项特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

III。律师发表的法律意见

本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士和李志珍先生见证,并下发《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。股东大会。表决程序,表决结果等事项均符合法律,行政法规《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过的决议合法有效。

第四,检查文件

1。深圳市尚荣医疗有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2,《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》,由广东华商律师事务所出具。

特此声明。

深圳市尚荣医疗有限公司

董事会

2019年10月15日

(编辑:DF524)

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